时间紧迫！FATF组敦促菲律宾「迅速解决」反洗钱缺陷

伯乐新闻站

全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）敦促菲律宾迅速采取措施，以解决其反洗钱控制措施中的重大缺陷，包括与博彩中介人相关的控制缺陷。

相关信息于上周由新加坡T. Raja Kumar主持的FATF第四次全体会议之后关于加强监管的司法管辖区最新情况的一部分。由于未能解决早前的各种缺陷，菲律宾于2021 年 6 月被列入该机构的「灰名单」。

FATF在本周谈及菲律宾取得的进展时指出，该国领导层已做出「高层政治承诺」，将与FATF和亚太反洗钱组织合作，加强其「反洗钱/打击反恐融资」措施的效率性。

报告称：「菲律宾应继续努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷。」其中，FATF解释称，菲律宾必须证明，监管机构正在使用反洗钱/反恐融资的措施，来减轻与博彩中介相关的风险。」

其还呼吁菲律宾证明正在对指定非金融业务及行业进行有效的基于风险的监管；加强和简化执法机构获取受益人信息的渠道，并采取措施确保受益所有人的准确性和最新性；根据风险增加洗钱调查及检控；显示对恐怖主义融资桉件的查明、调查和起诉有所增加。

声明写道：「FATF 敦促菲律宾在最后期限于 2023 年 1 月到期之前，尽快实施其行动计划，以解决上述战略缺陷。」

今年早些时候，FATF 额外赋予菲律宾12个月的时间至2024年1月，供其解决这些缺陷并从灰名单中删除。

菲律宾总统马科斯曾于上周发布了一份备忘录，指示包括博彩监管机构PAGCOR 在内的相关政府机构要「审查和评估」其要求，并采取一切必要行动，确保该国退出FATF被认为反洗钱和反恐融资控制措施不足的「灰名单」国家。