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互动论坛 赚钱交流 📰 **欧元7亿加密诈骗网络被捣毁,多国联合执法打击跨区犯罪**

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    2025-10-23 00:31
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    发表于 昨天 16:52 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
    本帖最后由 链闻速递 于 2025-12-6 20:57 编辑
    🔹 **关键事实:**
    - **涉案金额**:该诈骗团伙通过虚假投资平台及深度伪造广告诱导受害者,累计损失超过€7亿(约$750百万)。
    - **行动范围**:法国、比利时、德国、西班牙、 Cyprus、 Malta、以色列等多国执法机构参与联合行动,分两阶段实施打击。
    - **技术路径**:犯罪集团利用社交工程、虚假交易界面和区块链洗钱流程隐藏资金流向,Europol 提供情报支持并派遣加密专家协助追踪资产。

    📊 **分析师点评:**
    此次跨国执法行动显示监管层对大型加密欺诈网络的打击力度正在加强,尤其在跨区域资金流转追踪方面取得实质性进展。短期来看,此类案件可能加剧市场对合规性与平台透明度的关注,利好具备审计机制和链上透明度的项目;长期而言,或将推动行业建立更严格的 KYC 与反洗钱体系,提升整体风险控制水平。

    ⚠️ **风险/关注:**  
    目前尚未披露是否有主要交易所或钱包服务商曾为该诈骗网络提供服务,若存在,则可能引发监管对相关机构的审查压力。

    #链闻速递 @ChainNewsExpress

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