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互动论坛 头条大事件 ⚠️⚠️⚠️泰国央行要出狠招

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发表于 昨天 18:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

⚠️⚠️⚠️泰国央行要出狠招!换钱、存钱、取钱都要实名?现金时代要变天!

泰国央行(BOT)拟推出新规:未来只要涉及现金兑换、存款、取款,每一次操作都可能要进行身份验证!

新规草案已开放公众意见征集(2月10日—2月24日),核心目标只有一个:堵死诈骗资金通道。

重点来了👇
• 所有现金交易加强实名核查
• 建立全流程监管(开户→交易→监控→关系终止)
• 一旦发现异常交易,启动“增强型尽调”(EDD)
• 无法核实身份,直接拒绝交易
• 金融机构需定期向央行报送可疑交易数据

央行强调,现金交易风险最高,因此将成为重点监管对象。银行董事会与高层必须亲自负责KYC和尽职调查执行。

简单说:
以后“拿现金随便存”“大额提现不解释”的时代,可能要结束了。

央行表示,新规旨在打击诈骗与洗钱,同时维护金融体系稳定。

现金监管全面升级,普通人影响几何?诈骗链条会不会被彻底斩断?

ps:拭目以待🤩🤩
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