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香港破史上最大信托洗钱案!82人被捕冻结资金超11亿
2025-8-1 14:20
头条新闻
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伯乐头条专讯:香港警方近日展开大规模扫黑行动“伏箭”,以涉嫌洗黑钱及串谋诈骗罪名拘捕82人,冻结资金高达11.3亿港元。警方透露,该黑社会组织自2021年起通过注册信托公司掩饰非法资金流动,三年内操控金额累计高达396亿元,是香港历来涉信托公司洗黑钱金额最多的案件。


警方表示,该组织在2021年成立一间信托公司,并以此为名在本地多间银行开设账户。2022至2024年间,警方发现该公司账户收取198亿来历不明资金,并迅速转入多个个人账户、虚拟货币交易平台,甚至用于购买奢侈品、信用卡消费等非法用途。警方指出,这家公司无任何真实信托业务,仅为洗钱提供“合法外衣”。



本次“伏箭”行动于7月29日展开,涉及多个地区突袭搜索,拘捕55男27女,年龄介乎19岁至78岁,包括该组织首脑及骨干成员。行动中除冻结11.3亿元资金外,警方还检获826万现金,1100支名酒,以及价值逾700万元的名表、珠宝等证物。


警方表示,此案属前所未有的重大洗钱案件,将持续追查资金源头,并强调打击黑社会是当前警方首要任务之一,将透过情报分析和跨部门协作,切断其经济命脉。

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