伯乐头条专讯:近日,有组织罪案与贪腐举报项目(OCCRP)发布一份深度调查报告,将矛头指向柬埔寨知名房地产企业——利鑫集团(Lixin Group)。报告称,该集团被指与东南亚地区长期存在的跨国网络犯罪活动存在“高度关联”,涉及电信诈骗、洗钱以及非法赌博等灰黑产业。
调查指出,利鑫集团通过大规模房地产开发项目,在客观上为网络诈骗园区和地下博彩业务提供了落脚点与“保护色”。尤其是在西哈努克省,以及云壤国家公园周边的一些项目,被点名为疑似电诈和“杀猪盘”运作的重要据点。这些看似正规、体量庞大的综合体,在调查人员看来,或许并不只是单纯的地产投资。
报告中,多次提及利鑫集团及其首席执行官许铭钊(Kevin Hsu)。调查认为,利鑫集团与柬埔寨部分政商权贵关系密切,包括与洪都勋爵等人士存在交集。通过获取并转手特许经营土地,利鑫参与开发了一系列大型项目,而这些项目被怀疑在一定程度上成为跨国诈骗集团的“避风港”,既能掩护资金流向,也便于人员集中活动。
OCCRP在报告中描绘了一种“政、商、黑”交织的共生结构:非法网络犯罪带来巨额暴利,房地产集团负责吸纳资金、扩张实体空间,而政治资源则在背后提供某种程度的庇护。在这一链条中,利鑫集团被认为是关键一环,尤其是在西港地区的土地开发布局,使其深陷跨国犯罪网络的舆论漩涡。
不过,面对上述指控,利鑫集团已公开否认相关说法,并表示有关调查内容失实,未来将通过适当方式进行澄清。目前,相关指控尚未进入司法裁决阶段,事件后续发展仍有待观察。