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涉案114亿!泰国警方血洗跨国电诈窝点,一中国人落网
2026-2-11 12:31
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Bole新闻专讯:泰国警方再度对跨国电诈重拳出击。2月10日,泰国网络犯罪调查警察召开新闻发布会,通报成功摧毁一个以“假冒 TikTok Shop 投资”为幌子的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙不仅制造虚假投资平台大肆敛财,还牵出一条人员、资金、设备跨境流动的灰色链条,案件规模和涉案金额令人咋舌。


警方披露,此案已确认至少88名受害者,直接经济损失超过2500万泰铢,而在随后的资金追查中,被冻结和查扣的相关资产总值更是高达1.14亿泰铢


四名核心嫌犯被捕,一名中国籍男子在列


此次行动中,警方一举抓获4名核心嫌疑人,均已被法院签发逮捕令。其中包括一名中国籍男子刘某(49岁),其余三人为泰国籍嫌犯。


警方指出,四人涉嫌多项严重罪名,包括冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息、结伙洗钱及共同洗钱等。目前,相关人员已全部移交司法程序处理。


“假投资、真吸金”:高度仿真的诈骗套路


调查显示,该团伙紧跟网络热点,不断“换皮升级”诈骗手法。近期主打的,就是假冒所谓的 TikTok Shop 海外投资项目


套路并不复杂,却极具迷惑性——

先用看似真实的头像和身份与受害者建立信任,再抛出“无需囤货、不用发货、躺着赚钱”的带货项目;随后诱导下载名为 “Tkshop” 的仿冒应用。


这款应用界面高度仿真,订单、销量、收益数据一应俱全,几乎以假乱真。受害者在“看到收益”后,往往会被一步步诱导转账,名目包括投资金、商品费、解锁费用等。


而当受害者尝试提现时,噩梦才真正开始——平台以“违规操作”“账户异常”等理由要求继续充值,资金却再也无法追回。


警方通过报案系统核实,该模式已涉及88起案件;同时,还发现67个“人头账户”被用于资金流转,关联损失超过1500万泰铢。


五省九点同步突袭,200余名执法人员参与


此次收网行动规模不小。泰国警方联合多部门,并与国际执法机构展开协作,包括反洗钱办公室(AMLO)、移民警察,以及美国国土安全调查局和美国特勤局。


执法人员超过200人,在曼谷、巴吞他尼、彭世洛、甘烹碧、达府五个地区,对9处目标地点同时展开搜查,彻底打断该团伙的运作链条。


查扣资产清单曝光:豪宅、金条、土地一应俱全


警方公布的查扣资产,堪称“电诈变现图鉴”——

包括现金、豪车、工程机械、豪华住宅、金条、奢侈品、珠宝,以及28宗土地地契。所有资产合计估值超过 1.14亿泰铢,已全部移交反洗钱办公室依法处置。


深挖发现:诈骗背后还有“灰色转运链”


更值得警惕的是,警方在调查中发现,该团伙并非只做诈骗和洗钱,还深度参与所谓“灰色中国人”跨境转运活动。


他们负责将人员、设备和资金在泰国境内转移,并通过私家车或租车送往边境地区,提供集中住宿、餐食,甚至限制行动自由,随后再交由其他网络协助非法越境,前往周边国家继续从事电诈活动。


警方指出,这类转运环节,往往是跨国电诈长期存在、反复死灰复燃的关键支撑点。


目前,案件仍在进一步深挖中。警方表示,将持续追查幕后金主及尚未落网的共犯,彻底斩断这条跨国诈骗网络。

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