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越南突袭大案!5名台湾人涉电诈洗钱在胡志明被抓
2026-6-29 14:43
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Bole新闻专讯:越南河静省公安29日通报,一起横跨多地的跨境网络赌博与洗钱案件被成功侦破,警方联合胡志明市、河内、林同、岘港等地公安力量及越南公安部出入境管理局展开同步收网行动,共抓捕36名涉案人员,其中5名中国台湾籍人员被认定为核心组织者,案件仍在进一步扩线侦查中。


据通报,这个团伙的“操作中心”设在胡志明市,由3处租赁公寓组成的隐蔽据点构成,外表看似普通居住区,实际却被用作统一调度与资金运转的核心枢纽。警方表示,该团伙自2026年4月起,按照境外指令,通过互联网组织网络赌博,并同步进行资金拆分与清洗。


在运作模式上,这个团伙分工相当“细密”,甚至带有明显的流水线特征。5名台湾籍嫌疑人负责整体管理与指令传递,而越南籍人员则被安排执行具体操作,包括手机卡管理、银行账户开设以及资金流转等环节。整个体系更像一个被精密拆解的“资金工厂”,运转方式隐蔽而持续。


为了躲避监管,团伙还采取了频繁“换壳”的方式——据调查,人员大约每两个月就轮换一次工作岗位,活动地点也不断更换,试图让执法部门难以追踪真实轨迹。与此同时,他们还大量使用他人实名信息办理手机卡与银行账户,再通过多家金融机构分散操作,让资金路径变得更“碎”、更难拼接。


警方披露,每个账户的资金流转额度大约在10亿至30亿越南盾之间,且故意将开户信息与实际使用手机号拆离,以进一步增加溯源难度。所有账户、手机号及相关资料最终被统一回传至台湾地区进行集中管理,用于接收、拆分并转移网络赌博资金。


更值得注意的是,警方初步统计,仅在两个多月时间内,该团伙就通过266个银行账户清洗资金超过1万亿越南盾,规模之大令人警惕。


在同步搜查行动中,警方共查获56部个人手机、266部涉案手机、3台电脑以及大量银行账户资料等关键证物。现场物资堆叠密集,从侧面也能看出该网络运作的复杂程度。


目前,越南河静省公安已以涉嫌“赌博”及“洗钱”对相关嫌疑人立案侦查,并持续追查境外指挥链条、资金最终流向以及其他关联账户。案件仍在进一步扩大调查中,后续进展或将牵出更完整的跨境资金网络。

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