警方在台中市北区、大甲区、大里区、彰化县鹿港镇、云林县仑背乡等地查获多个洗钱据点,调查发现,该集团在去年(2023年)一年内,透过大量泰国、越南人头账户进行非法转账,累计洗钱金额高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元。
台中地检署目前已依赌博罪及洗钱防制法起诉该集团15名成员。
跨境洗钱 手续费高达千万
刑事局中部打击犯罪中心调查指出,林姓与高姓男子长期承接线上赌博网站的洗钱业务,透过大量人头账户负责资金流转,并从中收取千分之1.5的佣金。
为了躲避警方追查,该集团将转账机房拆分成多个小型据点,每个机房仅安排2至3名员工,分散在台中、彰化、云林等地,以降低曝光风险。
警方多地同步搜查 缴获大批证物
刑事局中打六队报请台中地检署检察官张富钧指挥,并联合台中市刑大、第六警分局、南投县刑大、彰化县员林警分局等单位,于2023年11月展开收网行动。
警方在台中、彰化、云林等地同步搜索,逮捕林姓、高姓等15名嫌犯,并查扣以下证物:
新台币24万元
电脑主机13台
工作机294支
HUB分接器7台
Wi-Fi路由器2台
TOYOTA ALPHARD厢型车
LEXUS休旅车
抽佣超千万 洗钱规模惊人
经检警清查,林姓、高姓等人所经营的转账洗钱集团,专门为泰国、越南境内的线上赌博网站处理资金流动,所有款项均透过人头账户进出,并按金额抽取千分之1.5的手续费。
仅2023年一年,该集团便洗钱高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元,光是佣金获利就超过新台币3,000万元。
目前全案侦查终结,15名成员均依赌博罪及洗钱防制法起诉,警方仍在追查是否有其他幕后金主或更多不法资金流向。