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产业资讯 产业资讯 菲律宾再次被列入全球反洗钱「灰名单」

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发表在  2024-2-26 14:11:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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菲律宾已采取措施改善其反洗钱及反恐融资(AML/CFT)管制,但仍未足够将其从全球待加强监管司法管辖区「灰名单」中删除。

金融行动特别工作组 (FATF) 週五在巴黎结束最新一次全体会议后透露这一消息,菲律宾需要证明监管机构正在利用反洗钱/反恐融资来降低与赌场中介人相关的风险,该风险被列为持续关注的领域。

这个东南亚国家于2021年6月首次被列入灰名单,但早前表示打算在今年年底前满足被移出灰名单的所有要求。其中包括总统马科斯于去年年底发布了一份备忘录,指示包括博彩监管机构PAGCOR 在内的44 个政府机构「审查和评估」其要求,并采取一切必要行动,确保菲律宾在规定时间内退出「灰名单」。

根据 FATF披露治信息,菲律宾「已采取措施改进其反洗钱/反恐融资制度,包括识别和调查恐怖主义融资案件」。

然而,其指出,该国应继续努力实施其行动计划,以解决管控缺陷,包括证明正在对 DNFBP(指定非金融企业及专业)进行有效的基于风险的监管; 证明监管机构正在使用AML/CFT管控措施来降低与赌场中介人相关的风险;加强和简化执法部门取得受益人资讯,并采取措施确保受益人资讯準确及最新;显示针对风险增加洗钱调查和检控;并表明对恐怖主义案件的起诉应有所增加。

声明中写道:「FATF敦促菲律宾在所有最后期限到期之前,尽快实施行动计划,以解决上述战略缺陷。」

越南也被列入「灰名单」,不过金融行动特别工作组表示,该国选择推迟报告其满足要求取得进展的最后期限。

FATF 解释说:「受到加强监管的司法管辖区正在积极与 FATF 合作,解决其反洗钱、反恐融资和扩散融资制度中的战略缺陷。」

「当 FATF 将某个司法管辖区置于加强监控之下时,这意味着该国已承诺在商定的时间范围内迅速解决确定的缺陷,并将受到加强监控。」

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