本帖最后由 伯乐小编 于 2024-7-11 18:53 编辑
昨日，币安官方发布新闻称，柬埔寨市场汇旺（Huione）数百个加密货币地址被标记为涉及诈骗和洗钱，总金额高达110亿美元。汇旺作为柬埔寨乃至整个东南亚华人灰产圈子最大的第三方金融体系，其业务涵盖换汇、担保、银行等多种金融结算，被誉为“灰产支付宝”。若消息属实，标记涉及金额高达110亿美元的加密货币地址，对整个灰产行业的金融秩序将造成重大打击。
被标记的加密货币地址意味着什么？
1. 交易所限制：被标记的地址通常会被主要加密货币交易所列入黑名单。这意味着这些地址的持有人将无法在主要交易所上进行交易或兑换加密货币。这对持有大量加密货币的灰产大老板们来说，是一个巨大的打击，因为他们无法通过合法渠道将大额资金兑换成法定货币。
2. 流动性问题：被标记的地址涉及的资金可能会被冻结或变得难以兑换。这对那些依赖加密货币进行日常运营和结算的灰产集团来说尤为不利。他们的大额资金（例如数亿美元的USDT）将难以通过合法或第三方私人汇商渠道流通，从而严重影响其财务运营。
3. 连带效应：标记某些地址可能会导致与这些地址进行交易的其他地址也被怀疑并可能被标记。这会导致更多地址被列入黑名单，进一步限制资金的流通。对于那些试图通过小额分批次交易来规避标记影响的人来说，风险会显著增加，因为与被标记地址进行交易的所有相关地址也可能面临相同的命运。
4. 市场污染：一旦大量“脏U”流入私人汇兑市场，这些资金将难以清洗干净，因为交易的透明度和可追踪性会显著提高。这不仅影响到个别持有人，还可能污染整个市场，使得使用USDT结算的金融体系面临巨大风险。
5. 合规和法律风险：被标记的地址及其持有者可能会面临法律和监管风险。各国政府和监管机构不断加强对加密货币的监管，一旦涉及非法活动，这些持有人可能会面临法律追责，甚至刑事处罚。
编者注：
一些人可能认为被标记了大不了不上交易所，但这只适用于小额交易。对于那些拥有大量USDT的灰产大老板们，不上交易所根本无法通过第三方私人汇商渠道换出这些资金。一旦被标记，这些USDT可能会长期滞留在他们的手中。即使尝试通过小额分批次交易来规避标记影响，这么大数量的USDT流入私人汇兑市场，也会导致与其交易的所有地址被怀疑并可能被标记，从而进一步污染市场。 （涉及与被标记地址交易后，被币安官方要求提供资金证明）
综上所述，汇旺等大规模灰产平台一旦被标记，将对整个灰产行业的金融秩序造成重大打击。其影响不仅限于单个平台，还会波及整个灰产圈子。
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