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互动论坛 头条大事件 【专题】国内卷款70亿跑路到菲律宾,继续开网赌公司的大佬被捕

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发表于 2024-8-2 10:36:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
伯乐头条专讯:周末,在本格特省(Benguet)Tuba镇逮捕了一名中国男子,该男子被确定为国际刑警组织的红色通缉令人员孙利明。

孙利明,利民网创始人,利民网是此前中国大陆一家P2P金融平台,因其非法集资、虚假宣传等违法行为引发广泛关注。

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据网上资料显示,2018年7月18日,网贷平台“利民网”发布延期兑付公告,决定退出网贷行业。次日,深圳市南山警方就对“利民网”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对平台进行查封。

2019年8月的时候,国内警方就发现,“利民网”非法吸收公众存款案主犯孙某军、赵某在菲律宾境内活动。而后在菲律宾警方的协助下,成功抓获犯罪嫌疑人孙某军、赵某。但在成功抓获两人后,却一直没有孙利明的下落。

不曾想,法网恢恢疏而不漏,孙利明最终在菲律宾警方的一次行动中被抓。

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事情是这样的,上周五,菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)接到情报称,有Lucky South 99博彩公司的高层藏在本格特省(Benguet)Tuba镇的一处住所中,于是警方进行了突击活动,并抓捕了两名外国人:一名中国女性和一名柬埔寨男性。

其中男性名为Khuon Moeurn(也有报道说是Kun Wer)。

被抓后,他通过翻译告知警方,自己是来打高尔夫球的,并不是所谓的非法博彩行业的嫌犯。

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然而,就在接受调查期间,菲律宾警方却发现,这个柬埔寨男性的证件是假冒的。

再次深入发现:钓到了大鱼!此人真名孙利明,在中国诈骗了近12000人、诈骗了70亿元人民币(约560亿比索)、潜逃多年,还上了国际刑警组织红色通缉令!

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不仅如此,早之前几个月前的邦板牙省(Pampanga)Porac镇的班班园区袭击时,此人正担任一家博彩公司的信息技术(IT)经理。

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)副部长表示,"我们认为他是非法网络BC公司的幕后大老板,他们实际上在菲律宾是在做诈骗。他不仅在一个离岸BC运营中心提供服务,因为他还是许多离岸BC运营商的顾问。"

也就是说,菲律宾警方怀疑这个人不仅为离岸BC公司提供技术服务,甚至参与了多家离岸BC公司的运营。

目前,孙利明正被移民局和总统反有组织犯罪委员会拘留,中国驻菲大使馆已经要求引渡孙利明回国。

【8月1日】孙利明红通文件原件流出!(点击此处查看原文)

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    发表于 2024-8-2 14:08:49 | 显示全部楼层
    哦嚯,凉凉了~
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    2024-2-7 16:17
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    发表于 2024-8-2 15:35:01 | 显示全部楼层
    70亿?!天啊,我十辈子都花不完!!

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