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互动论坛 泰国专区 泰国警方强势打击非法网络赌博和洗钱团伙,揭露8亿泰铢洗钱链条

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-4-13 20:15
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    八打雁行者

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    发表于 2025-1-21 22:38:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    1.jpg
    泰国皇家警察中央调查局(CIB)近日联合展开大规模行动,成功破获一个涉及21家公司、超过8亿泰铢的洗钱网络。

    此案揭示了在线赌博、呼叫中心诈骗及灰色商业洗钱的复杂关联。

    关键行动:
    1. 第一组:警方查封了与在线赌博网站Crown168相关的14名嫌疑人及其银行账户。 没收物品包括:685个马匹账户、100张现金卡、手机和电话SIM卡,以及超过1,000项其他证据。
    2. 第二组:警方逮捕了20名与马会计计划相关的犯罪嫌疑人,14人被捕。 查获了重要的电子设备和账簿等证据。
    3. 第三组:38名灰色商业洗钱计划的参与者,其中36人被捕。

    查获大量现金,包括超过3100万泰铢的泰国纸币和美元,此外还没收了多个银行账户,涉及金额超过2500万泰铢。


  • TA的每日心情
    开心
    2025-4-10 15:34
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    韩国街菜鸟

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    发表于 2025-1-21 22:40:46 | 显示全部楼层
    讲效率的话,我还是更看好泰国,比菲律宾强了不知道多少倍! 赞👍
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-22 13:47
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    保关刚入境

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    发表于 2025-1-22 14:32:34 | 显示全部楼层
    你洗钱泰铢,人不要在泰国啊

    该用户从未签到

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    Zzy新手村

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    发表于 2025-1-23 15:28:47 | 显示全部楼层
    现在泰国管的可严了,还敢顶峰作案啊?

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