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互动论坛 头条大事件 骗客投资上亿!四名公司董事被捕,背后隐藏的金融骗局曝光!

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发表于 2025-1-25 18:56:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

2025年1月24日,警方通过中央犯罪抑制部门第四部门的指挥,突袭了4名涉嫌诈骗的公司董事,并逮捕了他们。这一案件涉及一家公司通过欺诈手段吸引投资,骗取了超过10亿泰铢,非法获利的金额超过1亿泰铢。

中央犯罪抑制部门第四部门负责人克里斯·沃拉塔特(Kris Woratat)上校与副负责人Chamnan Chanthet中校、Rutinan Satyachai中校、Chaowawut Liabma中校、Sathit Hawongchai中校、Worawut Kongraksa中校等多名警官联合行动,成功抓捕了这4名泰国男女公司董事。

警方同时在曼谷和暖武里府进行了四次搜查,扣押了大量证据,具体包括:

1辆车
5部手机
4台笔记本电脑
1台一体机
2个便携式备份设备
银行存折及32个被冻结的银行账户
8本银行支票簿

此次行动的背景涉及一起联合诈骗案件,嫌疑人通过虚假投资项目联合借贷,非法集资。自2013年起,受害人群体已达到13人,案件已经进入法庭审理阶段。

该公司最初通过提供高回报率的贷款合同吸引商人投资。回报率从每月5%到10%不等,年利率高达60%至120%,这一诱人的收益使得投资者深信不疑。最初,诈骗公司确实按照约定的利率支付了回报,进一步增强了受害者的信任,使他们继续投资。

然而,由于该公司支付的回报远高于一般商业承受的利率,导致资金链断裂,迫使公司通过筹集额外资金来支付回报。最终,公司未能履行支付义务,致使近2亿泰铢的损失发生。

经过对该公司的财务调查,警方发现,10年内,涉及此犯罪团伙的银行账户超过32个,累计营业额已超过11亿泰铢。根据调查,部分资金是为了弥补受害人对回报的期待,部分则是该犯罪团伙成员分享的非法利益。

在这起诈骗案件中,所有受害人最初都相信公司能够经营有利可图的业务,尤其是在公司宣称与知名品牌和生产商有合作关系时。该公司利用高级管理人员培训课程等方式,误导商人投资,使他们深信投资能够带来丰厚回报。

在警方对公司位于曼谷Wang Thonglang区的办公地点进行搜查时,发现该公司已没有任何业务运营。仅剩1名员工承认公司目前已无业务,其他员工早已陆续辞职。公司实际的运营已停滞不前,剩余的员工仅负责看守空置的办公场所。

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