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互动论坛 泰国专区 泰国普吉岛大扫荡,台湾电诈洗钱团伙被抓!涉案超2000万泰铢!

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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据最新消息,泰国“普吉岛关停”行动正式启动,警方成功捣毁一个台湾团伙,他们通过开发洗钱APP为赌博网站隐瞒资金流向,涉案金额高达2000万泰铢!


🚨 抓捕行动:

2月11日,泰国科技犯罪调查科(网络警察)指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的最新战果。警方持搜查令突袭了普吉岛Koh Kaew区的一个豪宅,逮捕3名台湾人 + 3名泰国人,这些人专门负责搭建金融系统、处理非法资金流向。

🚔 缴获物品:

✅ 119部手机 📱

✅ 2台电脑 💻

✅ 19本存折 📒

✅ 6颗摇头丸 + 74.5克氯胺酮 💊

🏦 他们是怎么洗钱的?

1️⃣ 豪宅租赁 + 移动办公:犯罪团伙在普吉岛租豪宅/昂贵公寓作为洗钱基地,经常更换地点以躲避追查。

2️⃣ 专门开发APP:赌客充值后,程序会自动分流资金,直接转到多个“骡子账户”。

3️⃣ 雇佣泰国人开骡子账户:泰国人负责开卡+人脸扫描认证,每开一个账户奖励2500泰铢,每月开4个账户能赚2万泰铢。

4️⃣ 批量转账,掩盖资金流向:赌博网站可以瞬间转出资金,每次可转几十个账户,避免被银行和警方追查。

🕵️‍♂️ 警方后续行动:

泰国警方已经请求普吉法院对29名嫌疑人发出逮捕令!

网络警察正在深挖所有被扣押的设备和银行账户,追踪资金链,准备扩大战果。

这批人被认定为国际洗钱组织,预计还有更多人被捕!

泰国最近针对线上赌博、电诈、洗钱的打击力度越来越狠,多个省份同步进行扫荡!
  • TA的每日心情
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    3 天前
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    哈哈,看来这波泰国是真的怕了,配合中国的打击力度越来越大了!
  • TA的每日心情
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    昨天 16:57
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    抓几个电诈或者水房,能多赚多少钱,肯定都来打击这个了

    该用户从未签到

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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    现在泰国抓网络诈骗和赌博是很有经验了,一举报一个准。
  • TA的每日心情
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    3 天前
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    普吉岛都是旅游城市了,还敢搞诈骗
  • TA的每日心情
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    前天 13:30
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    发表于 前天 14:23 | 显示全部楼层
    泰国打游击也不安全了
  • TA的每日心情
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    昨天 12:44
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    保关刚入境

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    发表于 昨天 13:04 | 显示全部楼层
    旅游城市别搞的乌烟瘴气的
  • TA的每日心情
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    3 小时前
  • 签到天数: 1 天

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    Zzy新手村

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    发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
    台湾是诈骗的鼻祖 哦

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