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互动论坛 聊天灌水 继玖鼎之后,汇旺(好旺)也倒下了!

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式

2025年春,一波接一波的“平台地震”正撼动着东南亚的灰色金融世界。

先是菲律宾郭从愿事件引爆舆论——这一丑闻迅速波及本地华人圈,长期为灰色交易提供担保的玖鼎担保平台突然“断电”:平台执照被吊销,管理层连夜跑路,大量用户账户资金被冻结,信任体系轰然坍塌。一夜之间,数以万计的狗推、地下金融参与者和关联商家陷入困境,损失惨重。

然而,命运的多米诺并未止步。

另一边,根植柬埔寨多年的担保平台“汇旺”(又称“好旺”)也走到了命运的拐点——这一次,是“洗钱”疑云将它推入深渊。

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根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的最新报告,汇旺过去4年里通过加密货币相关的业务处理了超过240亿美元的欺诈交易。这个以中文用户为主的平台,不仅提供担保、支付、赌博,还建立了自己的加密交易所、区块链网络和美元挂钩稳定币USDH,形成了一个脱离监管的庞大金融生态。

而这,正在被全球执法机构高度警惕。

3月刚过没几天的时候,柬埔寨突发新闻,说好旺被吊销了牌照!事发之突然,让人摸不着头脑!就连网友也投稿,说“原汇旺(好旺) 机器人已注销,公群也注销了”。

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而就在事发第二天,好旺通过其官方飞机频道发布声明回应近期“银行牌照被吊销”新闻。称不是被注销!是主动注销牌照!并表示已经将国际支付业务转到日本,也拿到了牌照。加拿大汇旺近期也会开业!

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然而才过去一个多月,到了5月初,美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)正式将汇旺集团(Huione Group)列为“重大洗钱风险机构”,并拟实施制裁:禁止美国金融机构为其开设账户或通汇服务。

美国财政部长更是直言,汇旺集团是东南亚跨国犯罪集团的“首选交易市场”,通过杀猪盘等手段,帮助网络诈骗分子从美国等国家民众手中骗取了数十亿美元。

这家总部设在柬埔寨金边的平台,用户数量高达97万,拥有成千上万的关联供应商。平台上的交易涵盖洗钱服务、被盗数据、虚拟账户技术,甚至包括限制诈骗园区劳工自由的人身控制工具——电镣铐。这不是一个普通的金融平台,而是一整个高度系统化、犯罪工业化的生态。

有报告指出,类似汇旺的组织正在主动打造属于自己的稳定币、交易所和网络系统,不再依赖传统加密基础设施,从根本上绕开了全球金融监管。这种趋势正在从东南亚迅速向非洲、南美洲等地蔓延。

虽然汇旺集团急于切割关系,声称“汇旺担保”已改名为“好旺担保”并不再直接隶属于其名下,但从各类区块链调查与技术链路来看,它们依然关系密切,甚至“共用钱包”。

最让人揪心的是,今天,好旺在TG群上的汇旺高级会员群再次发布公告,声明好旺公群业务将全面停止(专群业务照常进行)原公群业务转移至土豆担保继续运营。

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加密货币让洗钱走得更远、更快。

而这背后,最直接受到影响的,是那些依赖这些平台维生的灰产打工人——狗推。

从玖鼎的突然崩盘,到汇旺的全球通缉,狗推们的世界正在迅速瓦解。资金链断裂、平台冻结、客户消失,加上各国执法力量的持续打击,让他们的生存空间日益收缩。曾经靠一部手机、一张银行卡就能月入数万的神话,如今越来越难以为继。(下图:汇旺担保收到的加密资金价值持续上升)

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正如一位长期混迹东南亚黑金世界的狗推所言:“以前是高风险高回报,现在是高风险没回报。”

继玖鼎之后,汇旺也倒下了。

也许,这只是开始。
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    2025-4-21 16:18
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    哎,说倒就倒,真是猝不及防啊。
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    3 天前
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    哦豁跑路了
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    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    好旺汇旺都是跑路狗
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    9 小时前
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    发表于 前天 01:56 来自手机  | 显示全部楼层
    跑了也没有办法,总要有担保才能做灰产
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    2025-5-5 19:17
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    发表于 前天 12:44 | 显示全部楼层
    被美国佬盯上了就跑不了了

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    发表于 前天 15:15 | 显示全部楼层
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    发表于 前天 16:00 | 显示全部楼层
    也是参与了绑架撕票洗钱

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