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互动论坛 头条大事件 中国灰产泰国洗钱爆雷

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

中国灰产泰国洗钱爆雷!害己害人连累华人同胞!

伯乐头条专讯:5月21日,泰国媒体曝光一起大规模跨国洗钱案,涉案金额高达1.18亿泰铢(约合2300万人民币),15名中国籍人员利用旅游签证入境泰国,通过银行内部勾结开设“人头账户”,短时间内疯狂取现后离境。此案不仅暴露了泰国金融系统的漏洞,更让在泰国的普通中国公民无辜受到牵连——签证变严、银行开户更难、社会信任度下降。

案件回顾:旅游签证+银行内鬼,洗钱“一条龙”

犯罪手法升级:从“学生签”到“旅游签”

此前,中国“灰产”人员多利用学生签证长期滞留泰国从事非法活动(如网络赌博、电信诈骗)。但随着泰国加强学生签证审核,犯罪团伙转而利用旅游签证短期入境,快速开户、取现、离境。

警方调查发现,15名中国籍人员于3月中旬入境,在1-2天内完成开户,随后通过ATM和柜台提取9100万泰铢现金,迅速离境。

银行内鬼协助:伪造文件、绕过监管

该团伙并非单打独斗,而是有泰国本地中介和银行员工里应外合,帮助伪造开户材料,规避反洗钱审查。

原文链接:https://bole90.com/portalview-95034.html
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