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互动论坛 求助问答 交易所出u收到了黑钱,公安局要求提供目前卡内资金合法来源,请问大家有什么解决方案

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发表在  2023-11-8 10:29:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
人在菲律宾,在交易所出U的时候,收到了黑钱(大概率是之前收到的,最近的一笔应该不是黑钱),银行卡被冻结了,公安局要求提供目前卡内资金合法来源,请问大家有什么解决方案?是联系主动解决还是放那不管?


整个过程没什么特别的 就是平时的收入换成的usdt  基本都在交易所出u换成人民币存回国内 我了解到的就是只要账户收到一次黑钱 就可能被冻 我出了10次左右


最近收到的钱应该不是黑钱 因为对方银行卡没被冻结,我不应该换银行卡的,我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释,不知道去不去解释?解释的风险大不大?还是说放那里不管?


所以 我是想咨询一下看看有人有经验没 能提供一些建议。国内警察现在还没联系我,他只是发了个公告,规定哪个时间点之前取解释 不然就对卡采取进一步措施

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发表于 2023-11-8 17:02:14 | 显示全部楼层
这个据说是比较麻烦的,有朋友就收到黑钱,基本都是要家里直接去派出所各种...你懂的
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    2024-9-22 07:40
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    发表于 2023-11-21 22:18:10 | 显示全部楼层
    卖U的话最好是卖到支付宝或者是微信里面
    我就是我,不一样的烟火

    该用户从未签到

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    发表于 2023-11-22 09:46:31 | 显示全部楼层
    这个应该没什么特别有效的办法 只能等
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    发表于 2023-11-22 20:14:50 | 显示全部楼层
    这个还是要好好处理清楚的

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