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互动论坛 聊天灌水 干货分享链上交易追踪过程:公安机关的完整链条

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  • TA的每日心情
    开心
    2026-1-4 14:52
  • 签到天数: 1 天

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    韩国街菜鸟

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    发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    许多人认为链上交易具有匿名性,使用混币器即可确保安全。然而,在一起涉及2000万美元的洗钱案件中,即使使用了混币器,涉案资金仍被成功追踪,追回90余枚BTC,主犯被判处有期徒刑14年6个月。

    公安机关的追踪流程包括:锁定链上地址→通过聚类分析归并多个关联地址→利用交易所KYC信息关联真实身份→固定证据→法庭采信。

    杭州互联网法院于2018年认可链上证据的效力,最高人民法院于2021年发布相关审查规则。目前,链上数据作为电子证据已在刑事案件中成为常规应用。

    链上每笔交易均永久记录,混币器无法保证交易安全,交易所KYC机制是身份暴露的关键环节。
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
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    保关刚入境

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    发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
    虚拟货币也可以锁定身份的

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