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互动论坛 聊天灌水 世界杯期间大额换汇,被当诈骗冻结了钱和卡。

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发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用户于本月中旬携带约1万美元现金,在柬埔寨通过熟人进行人民币兑换,并转入本人常用国内银行卡。两笔转账均已到账,资金暂未动用。一天后,用户将数千元提现至微信,用于个人游戏充值。

该国内银行卡已在柬埔寨使用两年以上,此前换汇、收款及提款均无异常。去年底曾通过同一渠道兑换10万元人民币,相关取现、提款及转账操作均正常。本次换汇对象为在柬埔寨经营餐馆的熟人老乡,兑换前用户已核查其银行流水及账户余额,确认无误后完成转账,并于到账后交付美元现金。

第三天,用户尝试向家人转账时,银行系统提示卡异常被冻结。经银行客服确认,资金涉嫌诈骗,已被公安机关要求冻结。熟人卡内资金正常,仅用户卡被冻结。

经用户十余天与银行及公安机关核实,冻结原因系资金来源缺乏合法证明。今年国家出台新规,一切在海外的资产收入都必须交税纳税。在国外从事相关活动、通过国内银行卡进行大额转账且未依法纳税的个人,此类操作已难以如以往顺利进行。

此为新法出台后,在国外取得收入并被政府冻结的早期案例。

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发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
大额你先说下收入来源吧

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