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互动论坛 头条大事件 涉案1137名外籍、1.89亿比索、多国现金资产等归国库所有

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:菲律宾头条爆料(伯乐头条)

伯乐头条专讯:菲律宾马卡蒂地区法院于2025年4月24日正式裁定,政府依法没收在2023年突袭邦板牙省Clark Sun Valley Hub园区“Colorful and Leap Group Co.”公司(CGC Technologies Inc.的子公司)时查获的约1.89亿比索现金及资产。这场执法行动由反洗钱委员会(AMLC)主导,是一项涉及人口贩运、网络诈骗及非法离岸博彩业务(POGO)的大规模调查。

法院判决指出,这批巨额资金涵盖多种货币,包括美元、人民币、港币、泰铢、越南盾及柬埔寨瑞尔等,被认定与伪装为合法BC(博彩)业务的诈骗与人口贩运活动直接相关。涉案资金原本存放于多处现金金库内,已被认定应归政府所有...

全文速览:https://bole90.com/portalview-88769.html

PS:这波菲律宾政府又赢麻了?可惜只不过是饮鸠止渴罢了。😂
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    发表于 4 天前 来自手机  | 显示全部楼层
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