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互动论坛 聊天灌水 吃了个大瓜!玖鼎于郭某案实施洗钱!老板曾申请入籍菲律宾!

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发表于 前天 17:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近,钢铁大王郭从愿的绑架案可谓是占据了整个华人社会的头条,各种情况不断。前几天,涉及案件的郭从愿其子郭荣贤(Alvin Que)刚从从被告名单中移除,这不,又出现了意外情况!可算是吃上了新鲜大瓜!

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郭某绑架案再爆惊天内情,2亿赎金疑遭“洗白”!

菲律宾警方最新通报中提及,这起震惊中菲两国的绑架案件有了重大进展——曾多次被提到的“2亿比索赎金”,已被查出通过“玖鼎集团(9 Dynasty Group)”等赌场中介机构流转,疑似已遭洗钱处理!

据菲律宾国家警察(PNP)公布的信息,受害者家属在3月31日至4月8日期间陆续交付巨额赎金,而这些钱款并未通过正规银行系统流转,而是先被分拆注入多个个人电子钱包,接着转换为加密货币,再迅速散出。

警方已对相关资金追踪完毕,发现赎金最终流入多个个人账户,其中包括林姓、邓姓、罗姓与阮姓人士。但由于交易隐蔽性极高,追查过程困难重重。

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更严重的是,警方已正式建议监管机构吊销玖鼎集团等中介的运营许可,并冻结其所有在菲资产。

今日就有网传消息:玖鼎的牌照已经被火速吊销,而在封锁前一晚,玖鼎“爆满”,不少人深夜排队紧急提取资金,场面堪比银行挤兑。

这一切,正让本案的真相愈发扑朔迷离,也令赎金追缴之路变得更加艰难。

玖鼎老板原来是他!曾申请入籍菲律宾!

这瓜还没完!深陷洗钱风波的玖鼎集团,其背后老板是谁?正是几个月前曾引起菲律宾政坛热议的中国商人Mark Ong(李端旺/马克·翁)!!这位福建籍商人不仅在菲律宾经营博彩、房地产、加密货币等多个灰色边缘产业,还曾向菲参议院提出入籍申请。

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根据菲律宾参议员丽莎·洪特维洛斯的爆料,王某早在2019年便是知名赌博平台--新东方俱乐部88(New Oriental Club 88)的创办人之一,该公司曾是菲律宾最大的网络博彩服务提供商,,但该公司因违规行为在2019年被政府关闭。  

然而,2020年,该公司调整经营策略,更改公司章程,并以“特殊类别BPO”公司的名义继续为离岸博彩运营商提供服务。2024年8月(POGO禁令刚开始没多久),该公司再次修改注册信息,以延长企业存续期限。  

而且他还跟吴端仁有关联!

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但令人吃惊的是,他的申请曾获得包括参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)在内的多位知名议员力挺,参议院更以19票赞成、仅1票反对的高票数通过了他的入籍申请!众议院方面也表示支持。

然而,菲律宾总统小马科斯(Bongbong Marcos)于今年4月初亲自否决了该决定,理由是国家安全机构对其背景提出警告。

想当初,Mark Ong也被媒体爆料有POGO的背景,但Mark Ong和支持他的议员一再否认他与POGO(菲律宾离岸博彩运营商)有关。

但近日菲律宾国家警察发言人法哈多准将已公开表示,李端旺以“Mark Ong”为名,在菲拥有包括博彩、IT支持、房地产和加密货币等多个业务,其产业链条与POGO高度重合。

此话一出,可谓是前后矛盾,啪啪打脸。

POGO幕后金脉是否浮出水面?洗过的钱还能追回来吗?

看来郭某案不过是一根导火索!随着玖鼎老板Mark Ong的背景浮出水面,这起绑架案已经不再是一起单纯的刑事案件,而更像是跨国地下洗钱产业链的一次曝光。

据悉,玖鼎集团被控通过未注册、未授权的加密平台进行大额资金流转,运用“场外交易(OTC)”手段将赎金“洗白”,然后融入其看似合法的企业运营中。警方目前正与多国加密交易平台合作,已冻结部分资金账户,但要彻底追回2亿比索赎金,可能性依然渺茫。

眼下,警方也正调查两名居住在长滩岛的中国籍嫌疑人,他们被认为与关键嫌疑人龚雯莉(Kelly Tan Lim)存在联系。而龚雯莉正是郭某案中负责资金协调与转移的核心人物,目前也被警方悬赏1000万进行通缉!

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2亿赎金疑似洗钱、赌场中介牌照被吊销、老板申请入籍遭总统否决……这一连串高能剧情让人不得不感叹:这瓜,太大,太猛,太刺激了!

估计小马也在内心OS:幸亏是没有通过他的入籍法案,要不然,更是要被菲律宾人民钉在耻辱架上了!下一届总统怕是很难再当上!

随着案件不断深入,是否会进一步牵扯出更多与POGO有染的金主与政商关系人?玖鼎是否只是“冰山一角”?会不会有更多人落网?这场跨国黑钱游戏,能否真的画上句号?

你怎么看?

  • TA的每日心情
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    前天 16:45
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    发表于 前天 17:46 | 显示全部楼层
    总统好像是拒绝了

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    发表于 前天 19:33 | 显示全部楼层
    所以九鼎出事是早有预谋的

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    发表于 前天 19:57 | 显示全部楼层
      真的惨
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    发表于 前天 20:07 | 显示全部楼层
    吓的我把九鼎的钱都提出来了
  • TA的每日心情
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    2025-2-14 17:18
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    发表于 昨天 11:07 | 显示全部楼层
    九鼎连夜发通告 要退出菲律宾市场  这是怕追查吧
  • TA的每日心情
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    2025-2-11 15:26
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    发表于 昨天 13:09 | 显示全部楼层
    不管他有没有同意九鼎老板入菲籍,还想继续当总统的可能性都不大了
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    发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
    把九鼎都吓走了
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    9 小时前
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    发表于 9 小时前 来自手机  | 显示全部楼层
    九鼎老板入籍给小马否了啊
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    4 小时前
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    韩国街菜鸟

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    发表于 4 小时前 来自手机  | 显示全部楼层
    九鼎真的要撤了?
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    3 小时前
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    发表于 3 小时前 来自手机  | 显示全部楼层
    真狠,把九鼎都干没了

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