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互动论坛 聊天灌水 菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行

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  • TA的每日心情
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    2024-3-27 13:34
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    发表于 2025-1-14 09:24:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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    菲律宾参议员张侨伟近日要求加强对银行在菲律宾离岸博彩运营商(POGO)相关洗钱活动中的调查,

    特别是针对70亿比索资金流动未被发现的疑点。这笔资金用于打拉省班班市POGO中心的建设,

    但在银行和反洗钱委员会(AMLC)的监管下未能被及时识别,令张侨伟对金融机构的合规性产生质疑。

    张侨伟指出:“70亿比索是如何在没有被标记的情况下流入银行系统的?反洗钱委员会为何没有察觉?”

    他强调,金融机构在打击洗钱犯罪、维护金融安全中的关键作用,呼吁加强对银行的监管和问责。

    作为参议院税收与财政委员会主席,张侨伟表示,将提交决议呼吁对这一事件展开深入调查。

    他重申,洗钱行为对国家金融体系和治理构成严重威胁,必须加以遏制。

    在近期的参议院听证会上,揭露了多宗POGO相关交易未被有效标记,进一步引发了张侨伟的关注。

    反洗钱委员会目前正在调查资金来源和银行的合规问题。

    张侨伟一直是反对POGO的坚定声音,认为POGO中心带来的犯罪活动,如人口贩卖、绑架和诈骗,

    已经对社会造成严重危害。他强调,如果银行严格遵守反洗钱法,许多犯罪行为本可避免。

    随着公众和政府对POGO行业的审查加剧,张侨伟呼吁加强对银行和金融机构的监管,确保反洗钱法的有效执行,维护国家金融安全和社会稳定。

  • TA的每日心情
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    昨天 14:38
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    发表于 2025-1-14 12:45:47 | 显示全部楼层
    整吧 整吧。我看菲律宾还能撑到什么时候。坐等经济崩盘
  • TA的每日心情
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    2025-1-30 16:49
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    发表于 2025-1-14 13:44:55 来自手机  | 显示全部楼层
    都是为了赚两个逼子

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    发表于 2025-1-14 18:09:50 | 显示全部楼层
      钱不够了?要找点零花?
  • TA的每日心情
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    7 天前
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    发表于 2025-1-14 20:57:39 来自手机  | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2025-1-15 09:06:12 | 显示全部楼层
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    发表于 2025-1-15 10:10:18 | 显示全部楼层
    查了能咋地嘛  钱吐不出来 白搭

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