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互动论坛 头条大事件 “玖鼎、白马会”被点名!华商郭某赎金流向两家赌场!

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:菲律宾头条爆料(伯乐头条)

伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)于5月5日公开两家涉入中国籍商人郭某绑架案资金流转的赌场中介机构,分别为“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)与“白马会”(White Horse Club)。这两家机构被控协助转移赎金,现将面临资产冻结及执照撤销等严厉处罚。

赎金最终被转换成加密货币,大大增加了追查难度。警方表示,一部分赎金通过赌场中介进入加密钱包后迅速分散,使得调查工作复杂化。法哈多指出,参与转账、收款与兑换赎金的个人将面临洗钱指控...

全文速览:https://bole90.com/portalview-89205.html
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    21 分钟前
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    发表于 3 天前 来自手机  | 显示全部楼层
    都不知道流入多少灰产了

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